La denuncia de una operación financiera inusual es un proceso muy delicado y está normado por ley que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
En DESCO, ponemos el acento en el cuidado de la intimidad de las partes, por lo que cualquier cualquier consulta, información o reporte debe generarse por correo electrónico al Oficial de Cumplimiento de DESCO, Jacqueline Orellana Ziegebein, (jorellana@desco.cl) y al abogado Cristián Pastene Zamora (cpastene@desco.cl).
En el asunto se debe indicar la sigla “UAF”, mientras que el mensaje debe contener
Nombre, cargo, teléfono, correo de contacto.
Indicar todos los antecedentes de la operación observada (fecha, nombres, hechos, informe, denuncia, consulta, etc).
Descripción de la transacción (tipo, monto, fecha y forma de pago).
Sujetos relacionados.
Adjuntar todos los antecedentes que puedan ser oportunos y necesarios.
